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二00九年度第三次臨時股東大會決議公告
時間:2010-01-04 瀏覽:20512

證券代碼:600755         股票簡稱:廈門國貿(mào)        編號:200943

 

廈門國貿(mào)集團股份有限公司

00九年度第三次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示:

本次股東會議期間無新提案提交表決,亦無否決或修改提案的情況;

一、會議召集、召開和出席情況

1、會議召開時間:

現(xiàn)場會議時間:20091230 1440

網(wǎng)絡(luò)投票時間:20091230 930-11301300-1500

2、現(xiàn)場會議地點:廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈十二層會議室

3、會議主持人:本公司董事長何福龍先生

   會議召集人:本公司董事會

   會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會議出席情況:本次會議參加表決的股東及股東代表共計16人,代表股份共計194,999,278股,占公司總股本的30.48%。其中:

1) 參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計4人,代表股份共計193,997,470股,占公司總股份數(shù)的30.32%。

2) 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計12人,代表股份1,001,808股,占公司總股份數(shù)的0.16%

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。

    二、議案審議情況

    會議采取記名投票表決的方式審議通過以下議案,其中議案第3項為特別決議事項,其余為普通決議事項:

1、關(guān)于變更公司二00九年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案

2、關(guān)于公司及公司控股子公司申請銀行綜合授信額度的議案

3、關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案

4、關(guān)于將公司閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

各議案表決結(jié)果如下:

 

        投票情況

議案

贊成票

否決票

棄權(quán)票

票數(shù)(股)

%

票數(shù)(股)

%

票數(shù)(股)

%

1

194,999,278

100.00

0

0

0

0

2

194,581,600

99.79

417,678

0.21

0

0

3

194,896,378

99.95

102,900

0.05

0

0

4

194,986,078

99.99

13,200

0.01

0

0

注:1、“占%”欄是指出席會議表決權(quán)票數(shù)的百分比。

 

三、律師見證情況

福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所曾招文、黃臻臻律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;出席本次股東大會人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、廈門國貿(mào)集團股份有限公司二00九年度第三次臨時股東大會決議;

2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

 

廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事會

                                       00九年十二月三十日

 

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